一个虚无缥缈的承诺 卷走了3.5亿元

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  巨额投资虚拟货币,却遭遇滑铁卢。

  上亿“市值”,眨眼间蒸发殆尽。

  对方涉嫌诈骗,破案线索匮乏。

  边学边查,警方摸清来龙去脉。

  玩套路,卖概念,受害人众多。

  涉案价值高达3.5亿元人民币、对方公司设在境外,

  警方能否抓获幕后黑手?

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  2018年12月底,衡阳市公安局珠晖分局和平派出所先后接到多个市民报警:他们投资了一个叫“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目,而现在这个虚拟货币突然间却一文不值了。回想起整个投资过程,他们觉得自己是被人给骗了。这些报案人都遭受了不同程度的经济损失,其中最多的损失了上百万。他们口中所说的“英雄币”究竟是怎么回事?事情要从受害人刚开始接触到这个信息时说起。

  

  

  市民肖先生是一个做实体经济的生意人,几年前他接触到一个“虚拟数字货币”的投资,并加入进了所谓币圈人士交流使用的微信群和QQ群。2017年年底,群里有人发布了一个名叫“英雄链”项目的白皮书,号召大家投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字货币,并在群里发了收币地址。

  

  

  群里发布的资料信息显示,这个“英雄链”项目是由在柬埔寨注册的一个名叫“英雄联盟”的公司发起,不但有庞大的实体经济作为支撑,而且还宣称有许多国内币圈知名人士为其站台。

  

  在正规的虚拟数字货币领域中,有比特币、以太坊等许多国家认可的成熟的虚拟数字货币。而肖先生等人投资的这个所谓“英雄币”,不能直接用人民币购买,必须先购买以太坊虚拟数字货币,再兑换成“英雄币”。

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  在巨大的收益面前,不少像肖先生这样的投资人购买了“英雄币”,就在大家等着靠“英雄币”升值发财时,2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币“英雄币”(HEC)在某网络交易平台上线,刚上线就破发,“英雄币”的价值突然发生了断崖式下跌,直至慢慢接近于零,成了一文不值的空气币。肖先生等人看到这个情况后慌了,立即联系了“英雄链”项目的官方客服。然而,对方客服对他们进行了安抚,并且承诺,2018年10月就能将币价拉升100倍。

  

  时间来到了2018年10月,“英雄币”的价值并没有像之前承诺的拉升了100倍,依然一文不值。而且,肖先生等人还在新闻中看到,这是一个骗局,江西公安机关对此进行了立案。这时,肖先生等人才意识到,之前客服的承诺只是为了拖延时间。这时,客服已经换了一种态度。整个“英雄链”的官方网址也都打不开了,服务器已经关停。

  

  

  

  2018年12月29日,衡阳市公安局珠晖分局综合刑侦、网安、经侦、法制等警种,所队联动,成立专案组展开调查。由于这是一种新型犯罪,办案民警一边深入学习,一边积极调查。然而,除了大量的数字收款地址,留给警方的线索非常少。案件最大的难度在于:犯罪嫌疑人是谁都无从知晓。绝大部分嫌疑人都不使用自己的真实姓名,而是取一个英文名字,跟投资者接触时从来没有暴露自己的真实身份。

  民警在调查的过程中得到一个重要的信息:其中有个受害人在“英雄币”破发后,亲自去了一趟柬埔寨,那边公司的一个负责人接待了他,他无意间得知这个负责人叫白某辉,是中国人。民警通过查询辨别发现,这个白某辉竟然就是“英雄链”项目的一号人物。确定了白某辉的身份后,警方将他上网追逃。2019年1月8日,白某辉在广州白云机场被抓获。通过对白某的审讯,以及对缴获的手机微信,电脑资料,账目流水进行分析,案件的其他嫌疑人开始呈现。

  专案组民警先后赶赴北京、新疆、陕西、湖北、河南等地进行抓捕,共抓获嫌疑人15名,扣押涉案电脑2台,手机16部,冻结涉案资金2000余万元。

  经查明,这个“英雄链”项目是由两个团队完成的。其中一个是以陈某为首的“超链公司”团队,这个团队负责技术、宣传、募集以太坊虚拟数字货币的工作。另一个团队是柬埔寨团队,被称为英雄联盟公司,以白某辉为首,由杨某、杜某、李某等人组成。他们以柬埔寨博彩业为噱头,发行虚拟数字货币英雄币HEC,短短两个月时间,共募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币,价值近3.5亿元人民币。在英雄链项目上线破发后,两个涉案团队将募集到的以太坊虚拟数字货币进行了分配。

  

  犯罪嫌疑人通过以币换币的方式,试图逃避公安机关的打击。然而,天网恢恢,他们最终难逃法网。目前,白某辉等15人已被刑事拘留,其中9人被批准逮捕,6人刑拘在逃。案件正在进一步办理之中。